ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक और मामले में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में लिंक जज देवेंद्र सिंह जांगला के समक्ष ईडी द्वारा दायर की गई है, जो 18 अप्रैल 2023 को विचार के लिए सूचीबद्ध है। शिकायतकर्ता के अनुसार, सुकेश चंद्रशेखर ने खुद को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताकर जपना एम. सिंह को बुलाया था और उनसे पैसे वसूले थे।

रिमांड की मांग करते हुए, ईडी ने प्रस्तुत किया कि भौतिक साक्ष्य और विश्वास करने के कारण हैं कि उक्त अभियुक्त पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय धारा 3 के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है। आरोपी अपराध की आय के शोधन में शामिल है और अपराध की आय को बेदाग के रूप में पेश करने में शामिल रहा है।

“आरोपी सुकेश चंद्रशेखर जानबूझकर रोक रहे हैं और सबूतों का खुलासा नहीं कर रहे हैं और इस तरह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने अदालत में कहा, आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की हिरासत में पूछताछ अपराध की आय के पैसे के निशान को स्थापित करने के लिए आवश्यक है।

उक्त प्राथमिकी मालविंदर सिंह की पत्नी जपना एम. सिंह द्वारा कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ खुद को सरकारी अधिकारी के रूप में पेश करने और उसके बाद उनसे रुपये की धोखाधड़ी करने की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है।

ईडी का मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दायर एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिस पर जपना सिंह और रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के पूर्व प्रमोटर की पत्नी अदिति सिंह को धोखा देने और जबरन वसूली करने का आरोप है।

चंद्रशेखर और उनकी अभिनेता पत्नी लीना मारिया पॉल दोनों को दिल्ली पुलिस ने पिछले साल सितंबर में धोखाधड़ी के मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज, नोरा फतेही और कई अन्य नाम सामने आए।