चार शहरों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद शेरपुरिया के खिलाफ दिल्ली में मनी लांड्रिंग का केस दर्ज

लखनऊ | जालसाज संजय शेरपुरिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। ईडी ने यह कार्रवाई चार दिन पहले संजय राय के चार शहरों में स्थित ठिकानों पर छापों के बाद की है।छापों में मिले अहम सुबूतों के बाद नई दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में संजय राय और नोएडा से गिरफ्तार उसके एजेंट कासिफ के खिलाफ केस दर्ज करने का फैसला लिया गया। शुक्रवार को दिल्ली और लखनऊ के ईडी के अधिकारियों ने विभूति खंड थाने में संजय राय से चार घंटे तक पूछताछ भी की।दरअसल, संजय राय शेरपुरिया के कारनामों पर ईडी की पहले से नजर थी।

नोएडा में वेव सिटी और उद्योगपति गौरव डालमिया के खिलाफ ईडी में दर्ज केस को खत्म कराने के लिए संजय राय ने गौरव डालमिया से अपने एनजीओ यूथ रूरल इंटरप्रेन्योर फाउंडेशन के बैंक खाते में करीब छह करोड़ रुपये लिए थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद ईडी ने जनवरी माह में उसके एनजीओ के बैंक खाते को सीज कर दिया था।जांच में सामने आया था कि संजय राय ने ईडी के एक बड़े अधिकारी के नाम पर गौरव डालमिया से पैसे लिए थे। इस अहम खुलासे के बाद संजय राय पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर यूपी एसटीएफ ने 19 अप्रैल को नोएडा से उसके एजेंट कासिफ को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, पांच दिन बाद कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से संजय राय को भी एसटीएफ ने दबोच लिया।